INVERSIONISTAS
Gobierno corporativo
Miembros del Consejo Directivo
La administración de Proteak está a cargo de un Consejo de Administración integrado actualmente por 13 consejeros, de los cuales 9 son Miembros Independientes. Dicho consejo sesiona 4 veces al año. Desde el inicio, el Consejo de Administración ha sido profesional, integrado principalmente por Miembros Independientes a la administración.
Ninguno de los consejeros tiene capacidad de decisión absoluta; en su mayoría, los miembros son empresarios de renombre o ejecutivos de alto nivel en empresas de alto desempeño. Cabe destacar, que ninguno de los Accionistas tiene control del Consejo, ya que el grupo de Accionistas con mayor participación controla menos del 25% del capital.
Con el objeto de asegurar una visión imparcial de la planeación estratégica, Proteak ha incorporado la figura del Consejero Independiente, que hoy representa el 88% del total de los Consejeros, porcentaje que sobrepasa el 25% exigido por la Ley del Mercado de Valores.
|
Nombre |
Miembro desde |
|
Héctor Eduardo Bonilla Castañeda (Relacionado) |
2001 |
|
Elías Revah Modiano* |
2007 |
|
Brett Williams Hogan* |
2007 |
|
Jaime Williams Quintero* |
2010 |
|
Luis Eduardo Tejado Bárcena* |
2013 |
|
Jorge Hillmann* |
2014 |
|
Manuel Ruíz Gutiérrez Topete* |
2014 |
|
Abraham Hernández Pacheco* |
2017 |
|
Ricardo Elizondo Guajardo* |
2019 |
|
Miembros |
|
Manuel Ruíz Gutiérrez Topete* |
|
Elías Revah Modiano* |
|
Luis Eduardo Tejado Bárcena* |
FSC® y SCS NO serán responsables de la información presentada en las afirmaciones financieras de los documentos de esta sección.
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias se integra por al menos 3 miembros quienes deberán cumplir con el requisito de independencia señalado en el Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores (LMV). Las principales funciones de este Comité son, entre otras, las siguientes:
- Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan de acuerdo a la LMV
- Seleccionar a la persona moral que lleve a cabo los trabajos de auditoría.
- Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones.
- Establecer las condiciones de contratación y el alcance de los mandatos profesionales de los Auditores Externos; aprobar los servicios adicionales a los de auditoría que, en su caso, presten los Auditores Externos; y vigilar el cumplimiento de los contratos de auditoría y de los requisitos de independencia de los Auditores Externos.
- Reunirse con el auditor externo cuando lo estime necesario o cuando menos una vez al año para revisar asuntos de su competencia.
- Convocar a asambleas de accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos que estimen pertinentes.
- Discutir los estados financieros de la Sociedad con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación
- Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración del informe en el que se contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera que se presenta anualmente a la Asamblea de Accionistas en los términos de la fracción b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en la elaboración del informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido.
Principales Directivos
| Nombre | Puesto |
| César Arturo Vélez Pongutá | Director General |
| Mariana Rojo Granados | Director de Administración y Finanzas |
| Cinthia Paulina Villaseñor Islas | Directora Legal |
| Ofelia Rendón Rodríguez | Directora de Recursos Humanos |
| César Alejandro Rodríguez Bejarano | Director de Ventas |
| Iván Ahedo Gaudry | Director de Mercadotecnia |
| Germán Steven Ortíz Murillo | Director Comercial Cosecha |
| Jurgen Bernhard Stock Leyton | Director Forestal Investigación y Desarrollo |
| Rodrigo Méndez Pech | Director de Planta |
| Luis Antonio González Arce | Director de Cadena de Suministro y Logística |
| Boris Ludovic Moghrani Cisneros | Director de Sistemas |
FSC® y SCS NO serán responsables de la información presentada en las afirmaciones financieras de los documentos de esta sección.